Pendahuluan

Baru-baru ini, Pengadilan Banding Ambon manjatuhi hukuman dua puluh tahun penjara kepada Wakil Kepala Kantor Cabang Ambon dari sebuah bank milik negara atas sejumlah tindakan kecurangan,[1] yang maka dari itu didakwa berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU Pencucian Uang”).[2] Sebelumnya, nasabah Maybank melaporkan kehilangan sejumlah uang dalam rekeningnya sebesar total IDR 22 miliar. Hasil dari investigasi kriminal menetapkan Kepala Maybank cabang Cipulir sebagai tersangka dari dugaan pencurian saldo tabungan sebesar IDR 22 miliar tersebut. Tersangka juga didakwa berdasarkan UU Perbankan dan UU Pencucian Uang.[3]