Pencegahan Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme

Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/3/PBI/2012 Tahun 2012 Tentang Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank (PBI 14/2012).

PBI 14/2012 mengatur kegiatan pencegahan untuk memastikan kegiatan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran selain bank, tidak memfasilitasi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2), peraturan ini berlaku untuk penerbit dan/atau acquirer dari Penyelenggara, yang terdiri dari: